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Εταιρικά Νέα :
- Unidad de Información Financiera | Argentina. gob. ar
La UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
- ¿Qué es? - Unidad de Información Financiera - Lavado de dinero - ARCA
En el ejercicio de sus facultades, la UIF puede requerir colaboración a cualquier Organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, siéndole inoponible el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, compromisos legales o contractuales de confidencialidad
- ¿Qué es la UIF y para qué sirve? - LA NACION
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo gubernamental encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de
- InfoLeg - Información Legislativa
resolución 200 2024 unidad de informacion financiera 18-dic-2024 unidad de informacion financiera
- Unidad de Información Financiera - Wikipedia, la enciclopedia libre
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves
- Sujetos Obligados | Argentina. gob. ar
Los sujetos obligados y oficiales de cumplimiento registrados en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+) deberán mantener actualizado el domicilio real o legal (según corresponda), el número de teléfono y dirección de correo electrónico, (que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la UIF), comunicando tales cambios dentro
- UIF. Últimas noticias de UIF | Ambito. com - Ámbito Financiero
UIF Blanqueo: la UIF activa nuevo mecanismo para reportar operaciones sospechosas
- Quién es Paul Starc, el nuevo presidente de la UIF designado por el . . .
El Gobierno decidió este jueves remover de su cargo al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci
- Institucional UIF | Consejo
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la
- Unidad de inteligencia financiera: combate al lavado de dinero y . . .
Una de estas herramientas es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un organismo encargado de recopilar, analizar y compartir información financiera con el fin de identificar movimientos sospechosos y colaborar en investigaciones penales relacionadas con delitos financieros
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